 |
Matti Lievonen Hallituksen puheenjohtaja |
|
Päätehtävä: Oiltanking GmbH, toimitusjohtaja Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Neste Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja 2008-2018; UPM-Kymmene Oyj:n Hieno- ja erikoispaperit -toimialan johtaja sekä monet johtotehtävät UPM-Kymmenen eri liiketoimintayksiköissä vuosina 1986–2008 ja sitä ennen ABB:llä, UPM-Kymmenen johtajiston jäsen 2002–2008 Keskeisimmät luottamustehtävät: European Business Leaders’ Conventionin ja Solvay SA:n hallitusten jäsen; Suomen Messut Osuuskunnan ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan hallintoneuvostojen jäsen |
|
 |
Klaus-Dieter Maubach Hallituksen varapuheenjohtaja |
|
Päätehtävä: Managing Partner, maubach.icp GmbH Aikaisempi työkokemus: Encavis AG:n (ent. Capital Stage AG) toimitusjohtaja 2015-2016; E.ON SE:n teknologiajohtaja ja johtoryhmän jäsen 2010-2013; E.ON Energie AG:n toimitusjohtaja 2007-2010 ja johtoryhmän jäsen 2006-2007; Avacon AG:n toimitusjohtaja 2003-2006 ja johtoryhmän jäsen 2001-2003; Elektrizitätswerk Wesertal GmbH:n toimitusjohtaja ja Fortum Groupin Saksan johtoryhmän jäsen 2000-2001, toimitusjohtaja 1998-2000 ja osastopäällikkö 1998; Energieversorgung Offenbach AG:n teknisen suunnitteluosaston päällikkö 1996-1998 ja energianjakelukeskuksen johtaja 1995-1996: Wuppertalin yliopiston tutkimusassistentti 1989-1994 Pääasialliset luottamustoimet: ABB Deutschland AG:n ja Encavis AG:n hallintoneuvostojen jäsen; Axpo Power AG:n hallituksen jäsen; Klöpfer & Königer GmbH & Co KG:n hallintoneuvoston puheenjohtaja; SUMTEQ GmbH:n neuvottelukunnan puheenjohtaja ja osakkeenomistaja |
|
 |
Eva Hamilton s. 1954, Ruotsin kansalainen |
|
Päätehtävä: Senior adviser Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Sveriges Televisionin toimitusjohtaja 2006–2014, fiktion-toimituksen johtaja 2004–2006, uutistoimituksen johtaja 2000–2004 ja ulkomaankirjeenvaihtaja 1993–1996; toimittaja Aftonbladetissa 1978–1979, Svenska Dagbladetissa 1979–1988 ja Dagens Industrissa 1988–1989 Keskeisimmät luottamustehtävät: Nexiko Media AB:n hallituksen puheenjohtaja; Kungliga Dramatiska Teatern AB:n, LKAB:n, Stockmanngroupin ja Arholma Landsort AB hallitusten jäsen; Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA:n hallituksen jäsen ja elinkeinoelämäneuvoston puheenjohtaja; Sveriges Film & TV -Producenternan puheenjohtaja ja hallituksen jäsen |
|
 |
Kim Ignatius s. 1956, Suomen kansalainen |
|
Päätehtävä: Johtaja Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Sanoma Oyj:n talousjohtaja 2008-2016 ja Executive Vice President 2017; TeliaSonera AB:n talousjohtaja 2003–2008; Sonera Oyj:n talousjohtaja 2000–2002; Tamro Oyj:n talousjohtaja 1997–2000 Keskeiset luottamustehtävät: Rovio Entertainment Oyj:n hallituksen jäsen sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien puheenjohtaja |
|
 |
Essimari Kairisto s. 1966, Suomen ja Saksan kansalainen |
|
Päätehtävä: Itsenäinen konsultti Aikaisempi työkokemus: Hochtief Solution AG:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013-2016; Sasol O&S Group Internationalin talousjohtaja 2008-2013; Sasol Germany GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2007-2013; Lahmeyer International GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2004-2007; RWE Solutions AG:n Special Purpose Controlling -osaston päällikkö 2003-2004; RWE Solutions AG & RWE Industrie-Lösungen GmbH:n Commercial Services Infrastructure Management -osaston päällikkö 2002-2003; useita päällikkötason tehtäviä Schlumberger Konzernissa Saksassa, Norjassa ja Yhdysvalloissa 1995-2001 Keskeisimmät luottamustehtävät: Freudenberg Global Technology Groupin hallintoneuvoston ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen, TenneT Holding B.V.:n hallintoneuvoston ja tarkastus- riski- ja compliance-valiokunnan jäsen; Applus Services SA:n hallituksen riippumaton jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen |
|
 |
Anja McAlister s. 1960, Suomen kansalainen |
|
Päätehtävä: Yksityinen konsultti Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Pöyry Oyj:n strategia-, muutos- ja HR -johtaja 2017 sekä Energia-liiketoimintaryhmän johtaja 2015–2017; Pöyry Management Consulting Oy:n johtaja 2015–2015; Renewa Oy:n toimitusjohtaja 2013; UPM-Kymmene Oyj:n Energia ja sellu -liiketoimintaryhmän energialiiketoiminnasta vastaava johtaja 2004–2013; Electrowatt-Ekono Oy:n Pohjois-Euroopan liikkeenjohdon konsultoinnista vastaava johtaja 2000–2004; Kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuusneuvos ja energiapolitiikka ja -analyysitiimin johtaja 1998–2000; Kymppivoima Oy:n käyttöpäällikkö ja toimitusjohtaja 1995–1998; Energia-Ekono Oy:n Senior Consultant 1993–1995; Sheffield Heat and Power Ltd:n, UK, tekninen johtaja 1990–1993; Kuopion kaupungin biomassavoimalan käyttöpäällikkö 1984–1989 |
|
 |
Veli-Matti Reinikkala s. 1957, Suomen kansalainen |
|
Päätehtävä: Johtaja Merkittävimmät aiemmat tehtävät: ABB-konsernin Euroopan aluejohtaja 2015, ABB Ltd:n johtokunnan jäsen 2006–2015, Process Automation -divisioonan johtaja 2006–2014 ja Process Automation -liiketoiminta-alueen johtaja 2005; ABB China, Automation Technologies -divisioonan johtaja Kiinassa 2003–2004; ABB Drives & Power Electronics -liiketoiminta-alueen johtaja 2002; ABB Drives liiketoimintayksikon johtaja 1996–2001; ABB Industry Oy:n talousjohtaja 1994–1996 Keskeisimmät luottamustehtävät: Cramo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja; UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen jäsen |
|
 |
Marco Ryan |
|
Päätehtävä: Wärtsilä Oyj, konsernin digitaalisen liiketoiminnan johtaja (Chief Digital Officer), johtoryhmän jäsen Merkittävimmmät aikaisemmat tehtävät: Thomas Cook Group, Chief Digital & Innovation Officer 2013-2016 ja toimitusjohtaja Marketing & eCommerce 2013-2014; Accenture Interactive, osakas ja toimitusjohtaja (ASEAN) 2011-2013; Premier Farnell Plc, Senior Vice President, eCommerce & Digital 2009-2011 ja Senior Vice President, Global eCommerce 2006-2009; Capgemini Consulting, johdon konsultti 2001-2006; Interactive Collector Plc, Vice President, Interactive Services & Chief Operating Officer 1999-2001; Telematix, toimitusjohtaja 1998-1999; Keyhaven International, vt. toimitusjohtaja 1997-1998 |
|
 |
Philipp Rösler s. 1973, Saksan kansalainen FT, Lääketieteen masters-tutkinto, Saksa Fortumin hallituksen riippumaton jäsen 26.3.2019 alkaen |
|
Merkittävimmmät aikaisemmat tehtävät: Hainan Cihang Charity Foundation, toimitusjohtaja; Maailman talousfoorumi, toimitusjohtaja & johtoryhmän jäsen 2014-2017; Liittovaltion talous- ja teknologiaministeriö (Bundesministerium), varakansleri ja ministeri 2011-2013; Liittovaltion terveysministeriö (Bundesministerium), terveysministeri |
|
Hallitus
Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös yhtiön mission ja arvojen määrittämisestä.
Hallitukseen kuuluu viidestä kymmeneen jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee jäsenet yhdeksi vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Toiminnan arviointi
Osana tehtäviään hallitus tekee vuosittaisen itsearvioinnin toimintansa edelleen kehittämiseksi. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.
Hallitus vuonna 2018
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2019 hallitukseen valittiin uudelleen Eva Hamilton, Kim Ignatius, Essimari Kairisto, Matti Lievonen (puheenjohtaja), Klaus-Dieter Maubach (varapuheenjohtaja), Anja McAlister ja Veli-Matti Reinikkala ja uusina jäseninä Marco Ryan ja Philipp Rösler jäseneksi toimikaudelle, joka päättyy 2020 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet, ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.