 |
Matti Lievonen Hallituksen puheenjohtaja |
|
Päätehtävä: Johtaja Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Neste Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja 2008-2018; UPM-Kymmene Oyj:n Hieno- ja erikoispaperit -toimialan johtaja sekä monet johtotehtävät UPM-Kymmenen eri liiketoimintayksiköissä vuosina 1986–2008 ja sitä ennen ABB:llä, UPM-Kymmenen johtajiston jäsen 2002–2008 Keskeisimmät luottamustehtävät: European Business Leaders’ Conventionin ja Solvay SA:n hallitusten jäsen; Suomen Messut Osuuskunnan ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan hallintoneuvostojen jäsen |
|
 |
Klaus-Dieter Maubach Hallituksen varapuheenjohtaja |
|
Päätehtävä: Managing Partner, maubach.icp GmbH Aikaisempi työkokemus: Encavis AG:n (ent. Capital Stage AG) toimitusjohtaja 2015-2016; E.ON SE:n teknologiajohtaja ja johtoryhmän jäsen 2010-2013; E.ON Energie AG:n toimitusjohtaja 2007-2010 ja johtoryhmän jäsen 2006-2007; Avacon AG:n toimitusjohtaja 2003-2006 ja johtoryhmän jäsen 2001-2003; Elektrizitätswerk Wesertal GmbH:n toimitusjohtaja ja Fortum Groupin Saksan johtoryhmän jäsen 2000-2001, toimitusjohtaja 1998-2000 ja osastopäällikkö 1998; Energieversorgung Offenbach AG:n teknisen suunnitteluosaston päällikkö 1996-1998 ja energianjakelukeskuksen johtaja 1995-1996: Wuppertalin yliopiston tutkimusassistentti 1989-1994 Pääasialliset luottamustoimet: ABB Deutschland AG:n ja Encavis AG:n hallintoneuvostojen jäsen; Axpo Power AG:n hallituksen jäsen; Klöpfer & Königer GmbH & Co KG:n hallintoneuvoston puheenjohtaja; SUMTEQ GmbH:n neuvottelukunnan puheenjohtaja ja osakkeenomistaja |
|
 |
Heinz-Werner Binzel s. 1954, Saksan kansalainen
|
|
Päätehtävä: Yksityinen konsultti Merkittävimmät aiemmat tehtävät: RWE Energy AG:N johtokunnan jäsen, sähkön, kaasun ja veden hankinta ja myynti 2003–2005; RWE Solutions AG:n johtokunnan jäsen ja toimitusjohtaja 2002–2003 sekä talousjohtaja 1999–2002; useita johtotason tehtäviä NUKEM GmbH:ssa Saksassa ja Yhdysvalloissa 1981–1999 Keskeisimmät luottamustehtävät: TÜV Rheinland Holding AG:n hallintoneuvoston jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja |
|
 |
Eva Hamilton s. 1954, Ruotsin kansalainen |
|
Päätehtävä: Senior adviser Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Sveriges Televisionin toimitusjohtaja 2006–2014, fiktion-toimituksen johtaja 2004–2006, uutistoimituksen johtaja 2000–2004 ja ulkomaankirjeenvaihtaja 1993–1996; toimittaja Aftonbladetissa 1978–1979, Svenska Dagbladetissa 1979–1988 ja Dagens Industrissa 1988–1989 Keskeisimmät luottamustehtävät: Nexiko Media AB:n hallituksen puheenjohtaja; Kungliga Dramatiska Teatern AB:n, LKAB:n, Stockmanngroupin ja Arholma Landsort AB hallitusten jäsen; Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA:n hallituksen jäsen ja elinkeinoelämäneuvoston puheenjohtaja; Sveriges Film & TV -Producenternan puheenjohtaja ja hallituksen jäsen |
|
 |
Kim Ignatius s. 1956, Suomen kansalainen |
|
Päätehtävä: Johtaja Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Sanoma Oyj:n talousjohtaja 2008-2016 ja Executive Vice President 2017; TeliaSonera AB:n talousjohtaja 2003–2008; Sonera Oyj:n talousjohtaja 2000–2002; Tamro Oyj:n talousjohtaja 1997–2000 Keskeiset luottamustehtävät: Rovio Entertainment Oyj:n hallituksen jäsen sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien puheenjohtaja |
|
 |
Essimari Kairisto s. 1966, Suomen ja Saksan kansalainen |
|
Päätehtävä: Itsenäinen konsultti; Aikaisempi työkokemus: Hochtief Solution AG:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013-2016; Sasol O&S Group Internationalin talousjohtaja 2008-2013; Sasol Germany GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2007-2013; Lahmeyer International GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2004-2007; RWE Solutions AG:n Special Purpose Controlling -osaston päällikkö 2003-2004; RWE Solutions AG & RWE Industrie-Lösungen GmbH:n Commercial Services Infrastructure Management -osaston päällikkö 2002-2003; useita päällikkötason tehtäviä Schlumberger Konzernissa Saksassa, Norjassa ja Yhdysvalloissa 1995-2001 Keskeisimmät luottamustehtävät: Freudenberg Global Technology Groupin hallintoneuvoston ja tarkastusvaliokunnan jäsen |
|
 |
Anja McAlister s. 1960, Suomen kansalainen |
|
Päätehtävä: Yksityinen konsultti Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Pöyry Oyj:n strategia-, muutos- ja HR -johtaja 2017 sekä Energia-liiketoimintaryhmän johtaja 2015–2017; Pöyry Management Consulting Oy:n johtaja 2015–2015; Renewa Oy:n toimitusjohtaja 2013; UPM-Kymmene Oyj:n Energia ja sellu -liiketoimintaryhmän energialiiketoiminnasta vastaava johtaja 2004–2013; Electrowatt-Ekono Oy:n Pohjois-Euroopan liikkeenjohdon konsultoinnista vastaava johtaja 2000–2004; Kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuusneuvos ja energiapolitiikka ja -analyysitiimin johtaja 1998–2000; Kymppivoima Oy:n käyttöpäällikkö ja toimitusjohtaja 1995–1998; Energia-Ekono Oy:n Senior Consultant 1993–1995; Sheffield Heat and Power Ltd:n, UK, tekninen johtaja 1990–1993; Kuopion kaupungin biomassavoimalan käyttöpäällikkö 1984–1989 |
|
 |
Veli-Matti Reinikkala s. 1957, Suomen kansalainen |
|
Päätehtävä: Johtaja Merkittävimmät aiemmat tehtävät: ABB-konsernin Euroopan aluejohtaja 2015, ABB Ltd:n johtokunnan jäsen 2006–2015, Process Automation -divisioonan johtaja 2006–2014 ja Process Automation -liiketoiminta-alueen johtaja 2005; ABB China, Automation Technologies -divisioonan johtaja Kiinassa 2003–2004; ABB Drives & Power Electronics -liiketoiminta-alueen johtaja 2002; ABB Drives liiketoimintayksikon johtaja 1996–2001; ABB Industry Oy:n talousjohtaja 1994–1996 Keskeisimmät luottamustehtävät: Cramo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja; UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen jäsen |
|
Hallitus
Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös yhtiön mission ja arvojen määrittämisestä.
Hallitukseen kuuluu viidestä kymmeneen jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee jäsenet yhdeksi vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Toiminnan arviointi
Osana tehtäviään hallitus tekee vuosittaisen itsearvioinnin toimintansa edelleen kehittämiseksi. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.
Hallitus vuonna 2018
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2018 hallitukseen valittiin uudelleen Matti Lievonen, puheenjohtajaksi, Heinz-Werner Binzel, Eva Hamilton, Kim Ignatius, Anja McAlister ja Veli-Matti Reinikkala ja uusina jäseninä Klaus-Dieter Maubach, hallituksen varapuheenjohtajaksi ja Essimari Kairisto jäseneksi toimikaudelle, joka päättyy 2019 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet, ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.