Fortum Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Fortum Oyj:n yhtiökokouksen päätökset Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2010 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2009 ja hyväksyi, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 30.3.2010 ja osinko maksetaan 8.4.2010. Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 11. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin kansanedustajat Markku Laukkanen (puheenjohtaja), Sanna Perkiö (varapuheenjohtaja), Tarja Filatov, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri Komi, Juha Mieto, Jukka Mäkelä sekä liittopuheenjohtaja Martti Alakoski, puoluesihteeri Panu Laturi ja johtaja Helena Pesola. Nyt valitun hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | puheenjohtaja | 1 000 euroa/kuukausi | -------------------------------------------------------------------------------- | varapuheenjohtaja | 600 euroa/kuukausi | -------------------------------------------------------------------------------- | jäsenet | 500 euroa/kuukausi | -------------------------------------------------------------------------------- | kokouspalkkio | 200 euroa/kokous | -------------------------------------------------------------------------------- Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Matti Lehti, Sari Baldauf, Esko Aho, Ilona Ervasti-Vaintola, Birgitta Johansson-Hedberg ja Christian Ramm-Schmidt. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Joshua Larson. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Lehti ja varapuheenjohtajaksi Sari Baldauf. Nyt valitun hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | puheenjohtaja | 66 000 euroa/vuosi | -------------------------------------------------------------------------------- | varapuheenjohtaja | 49 200 euroa/vuosi | -------------------------------------------------------------------------------- | jäsenet | 35 400 euroa/vuosi | -------------------------------------------------------------------------------- Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa ja kolminkertaisena muualla Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Yhtiöjärjestyksen muutos Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 7. ja 18. pykälän muuttamiseksi siten, että hallintoneuvoston varsinaiselle yhtiökokoukselle antama lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi koskee myös toimintakertomusta, ja että yhtiöjärjestyksen 14. pykälä muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2. pykälän 2. momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, ja valiokuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 29.10.2010 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. Osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotusta hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei hyväksytty. Fortum Oyj Anne Brunila Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys Lisätietoja: Harri Pynnä, lakiasioiden johtaja, Fortum Oyj, puh. 050 45 24825 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.fortum.fi LIITE: Hallituksen jäsenet MATTI LEHTI Hallituksen puheenjohtaja, s. 1947, kauppatieteiden tohtori Päätehtävä: johtaja Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Helsingin kauppakorkeakoulun kansleri Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, TietoEnator, Tietotehdas Oy ja Tieto-konserni Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy Keskeisimmät luottamustehtävät: Puheenjohtaja, Liikesivistysrahasto Varapuheenjohtaja, Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005 Fortumin osakkeita 2 000 kpl 24.3.2010 SARI BALDAUF Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Päätehtävä: johtaja Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Nokia Oyj, useita johtotason tehtäviä. Johtokunnan jäsen. Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen jäsen, CapMan Oyj, F-Secure Oyj, Daimler AG ja Hewlett-Packard Company Hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän Valtuuskunta ja Kansainvälinen lasten ja nuorten säätiö Hallituksen puheenjohtaja, Savonlinnan Oopperajuhlat Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2009 Fortumin osakkeita 2 300 kpl 24.3.2010 ESKO AHO s. 1954, valtiotieteen maisteri Päätehtävä: Nokia Oyj, johtaja, yhteistyösuhteet ja yhteiskuntavastuu. Johtokunnan jäsen. Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yliasiamies Suomen pääministeri Kansanedustaja Suomen Keskustan puheenjohtaja Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen varapuheenjohtaja, Teknologiateollisuus ry Hallituksen jäsen, Russian Venture Company Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006 Fortumin osakkeita 0 kpl 24.3.2010 ILONA ERVASTI-VAINTOLA s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari. Päätehtävä: Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen. Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Päälakimies ja johtokunnan jäsen, Mandatum Oyj Johtaja, partneri, Mandatum Co & Oy Finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies, Suomen Yhdyspankki Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen jäsen, Fiskars Oyj ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan jäsen Ei-riippumaton yhtiöstä (ristikkäinen valvontasuhde) ja riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista. Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 2008. Fortumin osakkeita 4 000 kpl 24.3.2010 BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG s. 1947, BA, psykologian kandidaatti Päätehtävä: Johtaja Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Toimitusjohtaja, Lantmännen Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja, Umeå Universitet, Vinnova ja Pocketstället AB Hallituksen jäsen, Sveaskog, Finansinspektionen, NAXS, Rieber&Son ASA, Sveriges Radio, Vectura Consulting ja The Forest Company Limited Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004 Fortumin osakkeita 900 kpl 24.3.2010 JOSHUA LARSON s.1966, kansainvälisten suhteiden maisteri, venäjän kielen kandidaatti Päätehtävä: Yksityinen sijoittaja ja konsultti Merkittävimmät aiemmat tehtävät: CEO, Senior Managing Director , IFC Alemar Managing Director , The Carlyle Group, Moskova Executive Director, Venäjän toimintojen johtaja, Morgan Stanley, Moskova Johtaja, Co-Head of Russian Business, Goldman Sachs International, Lontoo ja Moskova Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen jäsen, Kora Group (2006-2007), Bank Alemar, IFC Alemar, Alemar Asset Management (2006-2008), OAO Apteka Holdings (2004-2006) ja OAO Cherkizovo Agro-Industrial Complex (2002-2004) Fortumin osakkeita 0 kpl 24.3.2010 CHRISTIAN RAMM-SCHMIDT S. 1946, diplomiekonomi Päätehtävä: Senior Partner, Merasco Capital Oy Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH) Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala Johtaja, ISS ServiSystems Oy Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen jäsen, Suomen lähikauppa Oy ja Boardman Oy Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006 Fortumin osakkeita 3 500 kpl 24.3.2010