Pörssitiedote

Fortum Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

25 maaliskuu 2010, 16:30

Fortum Oyj Pörssitiedote 25.3.2010 klo 16.30 EET

Fortum Oyj:n yhtiökokouksen päätökset                                           

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2010 Helsingissä.           
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksen, myönsi  
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta
2009 ja hyväksyi, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.   
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 30.3.2010 ja osinko maksetaan 8.4.2010.           

Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja                                   

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 11. Hallintoneuvoston      
jäseniksi valittiin kansanedustajat Markku Laukkanen (puheenjohtaja), Sanna     
Perkiö (varapuheenjohtaja), Tarja Filatov, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri 
Komi, Juha Mieto, Jukka Mäkelä sekä liittopuheenjohtaja Martti Alakoski,        
puoluesihteeri Panu Laturi ja johtaja Helena Pesola. Nyt valitun                
hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen       
päättyessä. 
                                                                    
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti:                    
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja                        | 1 000 euroa/kuukausi                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja                    |  600 euroa/kuukausi                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet                              |  500 euroa/kuukausi                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| kokouspalkkio                        |  200 euroa/kokous                     |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi        
valittiin uudelleen Matti Lehti, Sari Baldauf, Esko Aho, Ilona Ervasti-Vaintola,
Birgitta Johansson-Hedberg ja Christian Ramm-Schmidt. Uudeksi hallituksen       
jäseneksi valittiin Joshua Larson. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti 
Lehti ja varapuheenjohtajaksi Sari Baldauf. Nyt valitun hallituksen toimikausi  
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.                        

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:                 
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja                         | 66 000 euroa/vuosi                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja                     | 49 200 euroa/vuosi                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet                               | 35 400 euroa/vuosi                   |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio.
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa ja      
kolminkertaisena muualla Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.    
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.   

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte &     
Touche Oy.                                                                      

Yhtiöjärjestyksen muutos     
                                                   
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 7. ja 18. pykälän 
muuttamiseksi siten, että hallintoneuvoston varsinaiselle yhtiökokoukselle      
antama lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi koskee myös 
toimintakertomusta, ja että yhtiöjärjestyksen 14. pykälä muutetaan siten, että  
yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään    
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää    
ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2. pykälän 2. momentissa tarkoitettua              
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 
                                                
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta  
                                          
Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä
ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle             
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman                 
osakkeenomistajan edustajat, ja valiokuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus 
on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden 
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 1.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,           
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat           
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen    
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä                
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin          
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa      
viimeistään 29.10.2010 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.      

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja         
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.  
                             
Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään    
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.  
                     
Osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotusta hallintoneuvoston  
lakkauttamisesta ei hyväksytty. 
                                                
Fortum Oyj                                                                      
Anne Brunila                                                                    
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys                                  

Lisätietoja:                                                                    
Harri Pynnä, lakiasioiden johtaja, Fortum Oyj, puh. 050 45 24825                


Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.fortum.fi                                                                   

LIITE: Hallituksen jäsenet                                                      

MATTI LEHTI                                                                     
Hallituksen puheenjohtaja, s. 1947, kauppatieteiden tohtori                     

Päätehtävä:                                                                     
johtaja                                                                         

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Helsingin kauppakorkeakoulun kansleri                                           
Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, TietoEnator, Tietotehdas Oy ja    
Tieto-konserni                                                                  
Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy                                              

Keskeisimmät luottamustehtävät:                                                 
Puheenjohtaja, Liikesivistysrahasto                                             
Varapuheenjohtaja, Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö                      

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005                            

Fortumin osakkeita 2 000 kpl 24.3.2010                                          


SARI BALDAUF                                                                    
Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri                

Päätehtävä:                                                                     
johtaja                                                                         

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Nokia Oyj, useita johtotason tehtäviä. Johtokunnan jäsen.                       

Keskeisimmät luottamustehtävät:                                                 
Hallituksen jäsen, CapMan Oyj, F-Secure Oyj, Daimler AG ja Hewlett-Packard      
Company                                                                         
Hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän Valtuuskunta ja Kansainvälinen lasten ja     
nuorten säätiö                                                                  
Hallituksen puheenjohtaja, Savonlinnan Oopperajuhlat                            

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2009                            

Fortumin osakkeita 2 300 kpl 24.3.2010                                          


ESKO AHO                                                                        
s. 1954, valtiotieteen maisteri                                                 

Päätehtävä:                                                                     
Nokia Oyj, johtaja, yhteistyösuhteet ja yhteiskuntavastuu. Johtokunnan jäsen.   

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yliasiamies                            
Suomen pääministeri                                                             
Kansanedustaja                                                                  
Suomen Keskustan puheenjohtaja                                                  
Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA                                          

Keskeisimmät luottamustehtävät:                                                 
Hallituksen varapuheenjohtaja, Teknologiateollisuus ry                          
Hallituksen jäsen, Russian Venture Company                                      

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006                            

Fortumin osakkeita 0 kpl 24.3.2010                                              


ILONA ERVASTI-VAINTOLA                                                          
s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari.                                

Päätehtävä:                                                                     
Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen       
sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen.                                          

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Päälakimies ja johtokunnan jäsen, Mandatum Oyj                                  
Johtaja, partneri, Mandatum Co & Oy                                             
Finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies, Suomen Yhdyspankki         

Keskeisimmät luottamustehtävät:                                                 
Hallituksen jäsen, Fiskars Oyj ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry           
Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan    
jäsen                                                                           

Ei-riippumaton yhtiöstä (ristikkäinen valvontasuhde) ja riippumaton sen         
merkittävistä osakkeenomistajista. Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 2008.    

Fortumin osakkeita 4 000 kpl 24.3.2010                                          


BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG                                                      
s. 1947, BA, psykologian kandidaatti                                            

Päätehtävä:                                                                     
Johtaja                                                                         

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Toimitusjohtaja, Lantmännen                                                     
Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken                                            
Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer                                

Keskeisimmät luottamustehtävät:                                                 
Hallituksen puheenjohtaja, Umeå Universitet, Vinnova ja Pocketstället AB        
Hallituksen jäsen, Sveaskog, Finansinspektionen, NAXS, Rieber&Son ASA, Sveriges 
Radio, Vectura Consulting ja The Forest Company Limited                         

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004                            
                                                                                
Fortumin osakkeita 900 kpl 24.3.2010                                            

JOSHUA LARSON                                                                   
s.1966, kansainvälisten suhteiden maisteri, venäjän kielen kandidaatti          

Päätehtävä:                                                                     
Yksityinen sijoittaja ja konsultti                                              

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
CEO, Senior Managing Director , IFC Alemar                                      
Managing Director , The Carlyle Group, Moskova                                  
Executive Director, Venäjän toimintojen johtaja, Morgan Stanley, Moskova        
Johtaja, Co-Head of Russian Business, Goldman Sachs International, Lontoo ja    
Moskova                                                                         

Keskeisimmät luottamustehtävät:                                                 
Hallituksen jäsen, Kora Group (2006-2007), Bank Alemar, IFC Alemar, Alemar Asset
Management (2006-2008), OAO Apteka Holdings (2004-2006) ja OAO Cherkizovo       
Agro-Industrial Complex (2002-2004)                                             

Fortumin osakkeita 0 kpl 24.3.2010                                              

CHRISTIAN RAMM-SCHMIDT                                                          
S. 1946, diplomiekonomi                                                         

Päätehtävä:                                                                     
Senior Partner, Merasco Capital Oy                                              

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH)                              
Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala   
Johtaja, ISS ServiSystems Oy                                                    

Keskeisimmät luottamustehtävät:                                                 
Hallituksen jäsen, Suomen lähikauppa Oy ja Boardman Oy                          

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006                            

Fortumin osakkeita 3 500 kpl 24.3.2010