Pörssitiedote

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

17 helmikuu 2009, 15:00

Fortum Oyj
Pörssitiedote
17.2.2009, klo 15.00 EET

KUTSU FORTUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 7. päivänä 2009 kello 14.00 alkaen Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa osoitteessa Tammasaarenlaituri, J-porras, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 21.4.2009. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta 13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2008, ja ovat seuraavat: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 49 200 euroa vuodessa ja jäsenelle 35 400 euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavaksi palkkioksi 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä. 15. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs, varapuheenjohtaja Matti Lehti sekä jäsenet Esko Aho, Ilona Ervasti-Vaintola, Birgitta Johansson-Hedberg ja Christian Ramm-Schmidt valitaan uudelleen tehtäviinsä ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Sari Baldauf. Sari Baldaufin henkilötiedot ovat Fortum Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous. 16. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella. 17. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. 18. Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi Suomen valtio ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluvat lisäksi asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 2. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 30.10.2009 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. B. Yhtiökokousasiakirjat Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat Fortum Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous. Fortum Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 16.3.2009. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille (sähköpostiosoite keilaniemi [piste] postitus [ät] fortum [piste] com tai puhelinnumero 010 452 9151 arkisin klo 10.00 - 14.00 välisenä aikana). C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.3.2009 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 1.4.2009 kello 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua: Fortumin Internet-sivujen kautta 18.2.2009 alkaen osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous; puhelimitse numeroon 010 452 9460; telefaksilla numeroon 010 262 2727; tai kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 1.4.2009 klo 16.00. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu Internet-palvelun kautta, osakkeenomistajan on annettava kyseisen palvelun edellyttämät yksilöintitiedot. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon merkitsemistä, yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja valtakirjojen antamista varten. Lisätietoa asiasta on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous. 4. Ohjeita ja lisätietoja kokoukseen osallistujille Fortum Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2009 yhteensä 887 789 330 osaketta ja 887 789 330 ääntä. Kaapelitehtaalle on yhteys metrolla (Ruoholahden asema), raitio­vaunulla (linja 8) sekä Ruoholahden kautta kulkevilla Espoon ja Helsingin bussilinjoilla. Omalla autolla saapuvaa pyydetään käyttämään kauppakeskus Ruoholahden EuroPark-pysäköintihallia, josta on opastus kokouspaikalle. Pysäköintilippuja on saatavilla kokousoppailta. Kauppakeskuksesta on kuljetus Kaapelitehtaalle klo 12.45 alkaen. Espoossa helmikuun 4. päivänä 2009 Fortum Oyj Hallitus