FORTUMIN YHTIÖKOKOUS VAHVISTI OSINGOKSI

FORTUMIN YHTIÖKOKOUS VAHVISTI OSINGOKSI 0,42 EUROA OSAKKEELTA Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2004 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2003 tuloslaskelman ja taseen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2003 ja hyväksyi, että vuodelta 2003 maksetaan osinkoa 0,42 euroa osaketta kohti eli yhteensä 357 miljoonaa euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovaroihin. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 30.3.2004 ja osinko maksetaan 6.4.2004. Osakkeenomistaja George Jauhiaisen esitystä hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei hyväksytty. Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 12. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen kansanedustajat Satu Hassi, Klaus Hellberg, Rakel Hiltunen, Mikko Immonen ja Ben Zyskowicz, teollisuusneuvos Kimmo Kalela, pääjohtaja Jorma Huuhtanen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Mikkilä, sekä uusina jäseninä kansanedustajat Lasse Hautala, Timo Kalli, Kimmo Kiljunen ja Jari Koskinen. Puheenjohtajaksi valittiin Timo Kalli ja varapuheenjohtajaksi Klaus Hellberg. Nyt valitun hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 1 000 euroa/kuukausi varapuheenjohtaja 600 euroa/kuukausi jäsenet 500 euroa/kuukausi kokouspalkkio 200 euroa/kokous Lisäksi korvataan matkustussäännön mukaiset matkakulut. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Peter Fagernäs (puheenjohtaja), Heikki Pentti (varapuheenjohtaja), Birgitta Kantola, Lasse Kurkilahti, Antti Lagerroos ja Erkki Virtanen sekä uutena jäsenenä Birgitta Johansson-Hedberg. Nyt valitun hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 49 500 euroa/vuosi varapuheenjohtaja 38 500 euroa/vuosi jäsenet 27 500 euroa/vuosi kokouspalkkio 500 euroa/kokous Lisäksi myös hallituksen valiokuntakokouksista maksetaan 500 euron palkkio. Matkakulut korvataan matkustussäännön mukaisesti. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Tuomala. Yhtiökokous asetti myös osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimittämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän joulukuun 1. päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulisi antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. Fortum Oyj Carola Teir-Lehtinen viestintäjohtaja Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LIITE Hallituksen jäsenet Fagernäs, Peter (s. 1952), Hermitage & Co. Oy:n toimitusjohtaja. Toiminut Kansallis-Osake-Pankin ja Meritan johtokunnan jäsenenä sekä Conventum Oyj:n ja Pohjola Yhtymä Oyj:n hallitusten puheenjohtajana. Finnlines Oyj:n hallituksen jäsen. Fortumin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2004. Johansson-Hedberg, Birgitta (s. 1947), BA. Hän on toiminut Föreningssparbankenin toimitusjohtajana ja sitä ennen hollantilaisen pörssiyhtiön Wolters Kluwerin Skandinavian johtajana. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä Skandiassa ja Sveaskogissa sekä hallituksen puheenjohtajana Lindexissä. Hän on lisäksi Aktiemarknadsnämndin jäsen. Fortumin hallituksen uusi jäsen. Kantola, Birgitta (s. 1948), varatuomari. Nordic Investment Bankin johtaja (1991–1995) ja International Finance Corporationin, Washington D.C., talousjohtaja (1995–2000). Vasakronan AB:n, Akademiska Hus AB:n, Nordea AB:n ja Keskinäinen työeläkevakutuusyhtiö Varman hallitusten jäsen. Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 2001. Kurkilahti, Lasse (s. 1948), diplomiekonomi, Kemira Oyj:n toimitusjohtaja. Aiemmin Elcoteq Network Oyj:n toimitusjohtaja (2002–2004), Raisio Yhtymän pääjohtaja (2000–2001) ja Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja (1988–2000). Fintran ja Fountain Park Oy:n hallitusten puheenjohtaja. Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsen. Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 2002. Lagerroos, Antti (s. 1945), oikeustieteen lisensiaatti. Finnlines Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. Pörssiyhtiö Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen. Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 2002. Pentti, Heikki (s.1946) vuorineuvos, diplomiekonomi, MBA, hallituksen varapuheenjohtaja. Lemminkäinen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Myllykoski Oyj:n hallituksen jäsen. Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 1998. Virtanen, Erkki (s. 1950) valtiotieteiden kandidaatti, kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö. Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) hallituksen varapuheenjohtaja. Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 1999.