FORTUM OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

FORTUM OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Fortum Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 18.12.2003. Yhtiökokous päätti muutoksista yhtiöjärjestyksen 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14 ja 18 pykäliin. Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava: Toimialaa koskevaa 2 pykälää muutettiin siten, että yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa myös tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Hallintoneuvoston tehtäviä koskevaa 7 pykälää muutettiin siten, että hallintoneuvoston tehtävistä poistetaan hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja valinta sekä toimitusjohtajan nimittä minen. Hallituksen valintaa ja toimikautta koskevaa 8 pykälää muutettiin siten, että hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa ja että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen tehtäviä koskevaan 9 pykälään lisättiin maininta siitä, että yhtiön hallitus voi päättää nykyisen Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisessa syntyvän öljyliiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden myymisestä vain yhtiökokouksen etukäteen antaman valtuutuksen perusteella. Pykälästä 9 poistettiin maininta kiinteän omaisuuden luovuttami sesta ja kiinnittämisestä. Toimitusjohtajaa koskevaan 10 pykälään lisättiin maininta siitä, että hallitus valitsee toimitusjohtajan. Yhtiökokouskutsun toimittamista koskevaa 14 pykälää muutettiin siten, että kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Varsinaista yhtiökokousta koskevaan 18 pykälään lisättiin mai ninta, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä hallituk sen jäsenten palkkioista ja lukumäärästä sekä valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet. Lisäksi pykäliin 6 ja 9 tehtiin sanonnalliset täsmennykset pykä lien asiasisältöön puuttumatta. Osakkeiden myyntivaltuutus Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen myymään nykyisen Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisessa syntyvän öljyliiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeita enintään 51,0 %, kuitenkin niin, että Suomen valtion ja Fortum Oyj:n yhteinen omistusosuus on osakemyynnin jälkeen vähintään 50,1 %. Fortum Oyj Carola Teir-Lehtinen Viestintäjohtaja Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet